ПРЕДНАМЕРЕННОЕ БАНКРОТСТВО

Под преднамеренным банкротством принято понимать совокупность действий (или бездействие), которая заведомо влечёт неспособность гражданина удовлетворить требования кредиторов по финансовым (в том числе долговым) обязательствам и/или исполнить обязанность по уплате обязательных платежей. Это общая формулировка, которая даётся и в УК, и в КоАП.

Ответственность за преднамеренное банкротство

Отличия состоят в размере нанесённого неправомерным деянием гражданина ущерба. Для уголовного наказания нужен крупный ущерб — то есть свыше 2 250 000 рублей.
Москва является лидером по банкротству среди юридических лиц.
Если заинтересованные лица инициировали проверку предприятия или частного лица, наши юристы помогут провести тщательный анализ его финансовой деятельности. Также наши адвокаты проводят квалифицированную защиту интересов наших клиентов, в случае обвинений по делу о преднамеренном банкротстве.

Специалисты нашей юридической компании обладают должной квалификацией и значительным опытом в работе по подобным делам.

Проверка финансовой несостоятельности юристами

Проверка на законность банкротства делится на два этапа:

• оценка имеющихся активов
• оценка законности ранее проведенных сделок

Услуги юриста

Специалисты компании «Юрист и право» изучат различные учредительные и бухгалтерские документы компании-банкрота, в том числе:

• список кредиторов и дебиторов
• договоры
• выписки из расчетного счета в банке
• отчеты по оценке бизнеса, имущества должника, аудиторские заключения, протоколы, заключения и отчеты ревизионной комиссии, протоколы органов управления должника
• договоры, на основании которых производилось отчуждение или приобретение имущества должника и иные документы о финансово-хозяйственной деятельности должника
• отчеты об оценке бизнеса
• сведения о долгах
• налоговые справки, результаты проверок аудиторов

В ходе проверки наши юристы помогут установить неправомерные действия, которые привели к банкротству. Например, следующие:

• денежные средства компании выдавались в качестве беспроцентных займов сторонним организациям или третьим лицам
• денежные средства компании направлялись не на погашение имеющихся денежных обязательств перед контрагентами, а на иные цели
• заключение договоров и оплата по ним осуществлялись с заведомо неплатежеспособными организациями
• финансы компании направлялись на счета аффилированных с ней организаций либо на счета фирм-однодневок

Также мы можем рассказать вам всё про преднамеренное банкротство физического лица.
Оставьте заявку и закажите бесплатную консультацию адвокатов в нашей компании!